Este jueves, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos emitió una acusación criminal contra en diputado a la Asamblea Nacional, José Vielma Mora, junto a cuatro personas vinculadas al régimen por su presunto papel en el lavado de las ganancias de un esquema de soborno para obtener y retener contratos inflados a través de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) en relación al caso Álex Saab.

Un jurado federal en el Distrito Sur de Florida emitió una acusación formal en contra de tres ciudadanos colombianos y dos ciudadanos venezolanos, por sus supuestos roles en el lavado de las ganancias de los contratos para proporcionar alimentos y medicinas a Venezuela, que fueron obtenidos a través de supuestos sobornos.

El documento judicial detalla que, Álvaro Pulido Vargas, alias el alemán; Enrique Rubio Salas, alias Cuchi, de 57 años, de Colombia; José Gregorio Vielma-Mora, 55, de Venezuela; Emmanuel Enrique Rubio González, 32, de Colombia; Carlos Rolando Lizcano Manrique, 50, de Colombia; y Ana Guillermo Luis, de 49 años, de Venezuela, fueron acusados ​​por su presunto papel en el lavado de las ganancias de un esquema de soborno para obtener y retener contratos inflados a través de los CLAP, una entidad estatal venezolana y un programa de distribución de alimentos y medicamentos controlado por el estado para el pueblo de Venezuela.

La acusación formal alega que a partir de julio de 2015 o alrededor de esa fecha y hasta al menos 2020, Pulido, Vielma-Mora, Rubio, Lizcano y Guillermo conspiraron con otros para lavar las ganancias, de un esquema de soborno ilegal de cuentas bancarias ubicadas en Antigua, Emiratos Árabes Unidos y que los mismos ordenaron que se transfirieran fondos, para promover el esquema de soborno mientras estaban en los Estados Unidos, y enviaron dinero relacionado con el esquema a cuentas bancarias en el Distrito Sur de Florida.

De acuerdo al documento, se conoció que el resultado del plan, Pulido, Vielma-Mora, Rubio, Lizcano, Guillermo y sus co-conspiradores, al parecer; recibieron aproximadamente $ 1.6 mil millones de Venezuela y transfirieron aproximadamente $ 180 millones a través o hacia los Estados Unidos.

Documento íntegro:

https://www.justice.gov/opa/pr/five-individuals-charged-money-laundering-connection-alleged-venezuela-bribery-scheme

Cactus24/ 21-10-2021