La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) derogó -a partir de este jueves-  la medida administrativa de intervención especial dictada a la entidad bancaria Banesco.

Según la Resolución Nº 009.19, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.431 de fecha 27 de febrero de 2019, la medida se establece «en vista que Banesco Banco Universal C.A, ha realizado avances significativos en la utilización de las herramientas de monitoreo para la emisión de alertas, mejorando el Sistema Integral de Administración de Riesgos de
Legitimación de Capitales y del Financiamiento al Terrorismo (SIAR LC/FT),acorde con la naturaleza y complejidad de sus negocios, productos y servicios financieros», reseña una nota de prensa de la Sudeban.

Corrigiendo las fallas detectadas en el proceso de supervisión e inspección desarrollado por la Sudeban y la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), el cual determinó en su oportunidad que dentro del ejercicio operativo del citado banco, en las transacciones efectuadas a través de la banca virtual, se incrementaron los riesgos de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo derivados de los servicios financieros prestados mediante ese canal.

Por lo tanto, Banesco deberá presentar a la Sudeban un plan integral de mejora de la configuración de los niveles y categorías de acceso a la información de sus clientes y operaciones, que permita corregir las limitaciones para el desarrollo de las actividades propias de la unidades de control del banco, así como para las labores de fiscalización realizadas por la Sudeban y la UNIF.

AVN

Cactus24 (01-03-2019)